För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism behövs mer samarbete
En samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism, bestående av 16 svenska myndigheter, har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och bedöma risken när det kommer till myndigheternas utmaningar på området.
– Vi ser bland annat att identiteter kan utnyttjas för penningtvätt och att resurserna hos flera svenska myndigheter är för små i förhållande till uppdraget de har att bekämpa penningtvätt, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa som Samordningsfunktionen tillhör, i ett pressmeddelande.
Genom att registrera företag med felaktig grundinformation eller helt enkelt nyttja någon annans e-legitimation och bankkonto kan kriminella använda sig av någon annans identitet. Enligt riskbedömningen skulle gemensamma strategiska lägesbilder för myndigheter, bättre informationsspridning och ett utvecklat lagstöd tas fram för att myndigheterna ska kunna agera mot penningtvätt med full kraft.
Annika Stenberg
En av myndigheterna i samordningsfunktionen är Bolagsverket. Så här säger generaldirektör Annika Stenberg i ett uttalande:
– Från Bolagsverkets sida ser vi ett tydligt behov av att få ett utökat regelverk med ett tydligare brottsförebyggande fokus – exempelvis genom att kontrollera företrädare och identifiera målvakter i syfte att stoppa registrering av företag som används i kriminellt syfte.
Valberedningen: ”Viktiga frågor väntar dig som väljs”
25 april 2024Under våren intensifieras valberedningens urvalsprocess. Ett antal individer väljs ut. Tänkbara kandidater intervjuas. I slutet av juni är arbetet klart och presenteras för medlemmarna. Kontakta någon ur Srf konsulternas valberedning för att nominera dig själv eller någon annan.
Bolag och brott: Bolagsverkets arbete mot brott stärks
22 april 2024Stoppa brottsupplägg med personer som agerar målvakter i bolag och se till att företag som borde ha revisor har det. Det är de två områden Bolagsverket sätter i fokus efter en förordningsändring av regeringen.
Kvalitetsuppföljningen – så går den till
22 april 2024I syfte att säkerställa hög kvalitet på utförda tjänster enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag och konceptet ”Rätt från början” ska alla Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter regelbundet genomgå en kvalitetsuppföljning.
