Biträdande jurist Filip Tedebo-Odell arbetar på Advokatfirman Titov & Partners i Stockholm. Byråns processgrupp har upprättat en databas med samtliga beslut från länsstyrelsen som lett till sanktioner enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, allmänt kallad penningtvättslagen (PTL). I dag innehåller databasen fler än 100 beslut från 2018 och framåt, som förutom redovisningsbyråer även träffar exempelvis bilhandlare, klockhandlare och finansbolag. – Eftersom lagen i sin nuvarande form kom 2017 och tillsynen började på allvar under 2019, 2020 är det först nu vi börjar få ärenden som når ända fram till kammarrätterna. Därmed börjar en praxis på hur…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!