Reformer för stärkt arbete mot penningtvätt
Polisen har larmat om att tjänster som Swish används av kriminella för att snabbt föra över pengar från brottslig verksamhet. Över 20 olika brottsupplägg har identifierats. Swish omfattas i dag inte av penninglagstiftningen, vilket får som konsekvens att bankerna och polisen inte på ett enkelt sätt kan få tillgång till en hel kedja av en transaktion. Regeringen har nu tillsatt en utredning för att föreslå reformer för att förbättra arbetet med till exempel tillsyn för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
– Regeringen arbetar intensivt med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och vi har under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt, säger finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.
Per Bolund Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Utredningen ska bland annat:
- analysera förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt bedriva tillsyn på området åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismrege
- analysera förutsättningarna för bankernas samt Finanspolisens och andra brottsbekämpande myndigheters förutsättningar att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket innefattar former för informationsdelning mellan banker och berörda myndigheter
- göra en genomgripande analys av ändamålsenligheten i den befintliga tillsynsstrukturen på området
- för de relevanta områdena, lämna förslag till författningsändringar.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.
ALK 10 år: Ulrika, byråledare med ett yrkesliv i branschen
26 april 2024I år är det tio år sedan de första Auktoriserade Lönekonsulterna såg dagens ljus. En av dem var Ulrika Frantsi som i dag är delägare och vd för en lönebyrå som hon själv var med och startade.
Valberedningen: ”Viktiga frågor väntar dig som väljs”
25 april 2024Under våren intensifieras valberedningens urvalsprocess. Ett antal individer väljs ut. Tänkbara kandidater intervjuas. I slutet av juni är arbetet klart och presenteras för medlemmarna. Kontakta någon ur Srf konsulternas valberedning för att nominera dig själv eller någon annan.
Bolag och brott: Bolagsverkets arbete mot brott stärks
22 april 2024Stoppa brottsupplägg med personer som agerar målvakter i bolag och se till att företag som borde ha revisor har det. Det är de två områden Bolagsverket sätter i fokus efter en förordningsändring av regeringen.
