Register över huvudmän öppet – trots EU-dom
2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Den 1 augusti 2017 började lagen om registrering av verkliga huvudmän att gälla i Sverige. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag, och därmed bidra till bekämpningen av penningtvätt och finansieringen av terrorism. I registret finns inte bara de företags- och föreningstyper som Bolagsverket är registreringsmyndighet för, utan även en del andra juridiska personer. Det är obligatoriskt att anmäla till registret. Totalt omfattas omkring 800 000 företag och…
För premiumartiklar behövs en prenumeration
Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!Verklig huvudman
Den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.