Så slår Penningtvättslagen 2022
Bötesbeloppen, sanktionsavgifterna som det heter i sammanhanget, påverkas också av hur stora brister länsstyrelsen anser att byråerna uppvisar. Samt om byråerna åtgärdat de påstådda bristerna under hanteringens gång eller visat på omständigheter som kan vara ”förmildrande” eller ”försvårande”, som länsstyrelsen skriver i sina beslut. De 26 beslut som offentliggjorts till och med 14 november 2022 gäller i huvudsak granskningar av byråernas insatser under 2021. Ingen renodlad lönebyrå förekommer i materialet. Högsta böterna Det enskilt högsta bötesbeloppet om 2,4 miljoner kronor träffar en byrå med en omsättning på över 40 miljoner kronor, kontor på flera platser i landet och en vinstmarginal…
För premiumartiklar behövs en prenumeration
Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!Konsultens granskning
- Granskningen gjordes på beslut publicerade av de tre länsstyrelser som har uppdrag att utöva tillsynen enligt penningtvättslagstiftningen: Skåne, Västra Götaland och Stockholm.
- Offentliggjorda beslut från 1 januari 2021 till och med 14 november 2022 har granskats.
- Omsättning och resultat är inhämtade samma datum från bolagens senast offentliga årsredovisningar.
- Tidsperioden valdes för att förmedla en så aktuell bild av läget som möjligt.
Läs också: Juristen som driver PTL-fall till domstol: ”Kraven är inte rimliga”
Vidare läsning
Srf fokus: Så följer du lagen om penningtvätt>>
Se Srf fokus – Webbinar på mina sidor (inloggning krävs). Saknar du ett konto? Beställ inspelning av Srf fokus – Webbinar.