Skydd mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Den 21 april lanserades en nationell riskbedömning som visar hur verksamheter i Sverige riskerar att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram rapporten och visar i den hur olika branscher kan utnyttjas. De branscher som analyserats är de som lyder under penningtvättslagen.
I dagarna anordnas webinars för verksamhetsutövare som faller under länsstyrelsernas tillsyn. Syftet är att visa hur verksamhetsutövare utnyttjas, hur riskerna ser ut, vad verksamhetsutövare behöver göra för att skydda sig samt hur du får mer kunskap om penningtvätt och finansiering av terrorism.
Webinaret som sänds på eftermiddagen den 11 maj vänder sig främst till dig som är verksam i redovisnings- och lönebranschen. Sista anmälningsdag är 9 maj.
Penningtvätt: Srf konsulterna om länsstyrelsens nya föreskrifter – För otydligt
19 april 2024
AI, 24SevenOffice: – Ett regelbaserat system kan vara mer effektivt än en AI-lösning
18 april 2024
Srf konsulterna tipsar: E-leg för utlänningar
17 april 2024Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har godkänt det första e-legitimationssystemet som tillåter individer utan svenskt person- eller samordningsnummer att skaffa digital identifiering inom landet.
